Cabo Verde: "Pessoas que trabalham na transferência de dinheiro devem conhecer bem as medidas que a lei estipula no concernente à lavagem de capital"

01-05-2015 - RTC

Este é um dos motivos por que a Unidade de Informação Financeira realizou na Praia, uma conferência sobre as medidas de prevenção à lavagem de capital e financiamento do terrorismo.

As medidas que a lei impõe, lembra a directora desse organismo, Kylli Fernandes, são várias e estendem-se aos sectores financeiros e não financeiros.

Lavagem de capitais e financiamento do terrorismo, duas problemáticas que preocupam todos os países. Por isso, assevera a directora da Unidade de Informação Financeira, o combate deve ser sem tréguas, para evitar que os criminosos tomem conta do próprio Estado.

Mas este não é o caso de Cabo Verde, onde há leis e instituições que trabalham nas vertentes preventiva e repressiva, esclarece Kylli Fernandes.

Nessa conferência participaram funcionários dos bancos comerciais e dos correios que lidam com a transferência de dinheiro.

MCSA – RCV

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